Ответ прост: стандартная проверка — это видимая часть айсберга. Вы видите лишь 5% информации. Остальные 95% — скрытые угрозы, которые и наносят сокрушительный удар.
Приведу пример из нашей практики с ООО "Альфа" (название изменено).
Ситуация: Компания «Альфа» хотела заключить крупный контракт на поставку материалов с новым партнером — ООО «Бета». Их юрист провел стандартную проверку: действующая компания, нет долгов, генеральный директор — гражданин РФ. Всё выглядело идеально.
Что скрывалось в 95% «невидимых» рисков, которые выявили мы:
- Реальные бенефициары. За генеральным директором «Беты» стоял кипрский офшор, связанный с компанией, которая была признана недобросовестным поставщиком в другом регионе. Либо на примере Братска, - это аффилировыанный с ОПГ и криминалом лица.
- Схема вывода активов. Мы обнаружили цепочку из 3-х компаний, через которые ежегодно проходили все деньги «Беты» в виде «займов» и «оплаты услуг», оставляя саму компанию пустышкой к момоду расчетов по крупным сделкам.
- Судебные перспективы. Анализ аффилированных лиц показал, что с ними уже велось несколько судебных процессов по схожим схемам с признаками мошенничества.
Результат для «Альфы»: Мы предоставили полное досье. Сделка была расторгнута. Клиент избежал потерь на сумму свыше 15 млн рублей.
Вывод:
Проверка по ЕГРЮЛ — это как смотреть на паспорт автомобиля. Он расскажет о модели и владельце, но не покажет скрытых дефектов, криминальной истории и того, что машина находится в розыске.
Наша методика Due Diligence в «Каскаде» строится на трех принципах, унаследованных от практики работы в правоохранительных органах и коммерческой разведке:
- Глубина. Мы ищем связи, аффилированность и реальных выгодоприобретателей.
- Контекст. Анализируем деловую репутацию и историю ключевых фигур.
- Прогноз. Оцениваем не только текущее состояние, но и риски на будущее.
Хотите видеть полную картину, а не 5% от нее?
➡️ Предлагаю бесплатно проанализировать вашего потенциального контрагента по нашей экспресс-методике. Я лично дам заключение по основным рискам.
Напишите мне в личные сообщения с названием компании-контрагента, и мы проведем для вас анализ в течение 24 часов.
Не рискуйте там, где можно все проверить.
С уважением к вашему бизнесу,
Евгений Гасинец, директор ПЦ «Каскад». источник