Россиянам назвали сумму, которую можно внести в банк без необходимости объяснять источник происхождения денег
Обычно крупные суммы, такие как 600-700 тысяч рублей, внесённые на счёт за один раз, не вызывают особого внимания со стороны служб финансового мониторинга.
Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.
Она отметила, что важную роль играет история финансового поведения клиента. Специалист пояснила, что если человек долгое время не показывал значительных доходов через официальные каналы, а затем внезапно внес крупную сумму наличными, это может вызвать подозрения.
Для снижения рисков при операциях с крупными суммами Асяева дала несколько советов. Лучше всего вносить деньги постепенно и безналичным способом. Также рекомендуется заранее подготовить письменное объяснение происхождения средств и иметь подтверждающие документы, например, чеки о продаже имущества.
