DSI передала AMLO изъятые криптовалютные активы на сумму 251 млн бат
22 октября 2025 года Департамент специальных расследований (DSI) передал арестованные активы, связанные с делом P Miner Cryptocurrency Group, на сумму более 251 млн бат в Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) для распределения между пострадавшим.
Дело касалось P Miner Cryptocurrency Group и её сообщников, которые, предположительно, привлекали общественность к торговле криптовалютой и майнингу биткоинов, обещая доходность от 69,38 до 419,75% годовых. В рамках дела, классифицированного как «особое дело 290/2565», DSI арестовала 264 актива, включая банковские депозиты на сумму более 113 миллионов бат, цифровые активы на сумму 49 миллионов бат, полисы страхования жизни, несколько земельных участков, кондоминиумы, автомобили класса люкс, такие как Bentley, Porsche, Ferrari, Lamborghini, BMW, и мотоциклы, включая Harley Davidson и Indian.
11 сентября 2025 года AMLO издало распоряжение Y.229/2568 о временном аресте этих активов для содействия принятию мер гражданско-правового характера и выплаты компенсаций пострадавшим.
AMLO издало приказ Y.229/2568 от 11 сентября 2025 года о временном аресте этих активов для содействия принятию мер гражданско-правового характера и выплаты компенсаций пострадавшим. Генерал-лейтенант полиции подчеркнул, что борьба с преступлениями в сфере технологий является приоритетной задачей для правительства, а межведомственное сотрудничество позволяет вернуть активы и обеспечить высокие показатели возмещения ущерба пострадавшим инвесторам. Расследование подтвердило, что подозреваемые мошенническим путем привлекали инвестиции в криптовалюту с аномально высокой доходностью, превышающей установленные законом лимиты.
В ходе расследования были выявлены 630 жертв, общий ущерб которых составил около 870 миллионов бат. Выдано пять ордеров (четырем физическим и одному юридическому лицу) по обвинениям, включая мошенническое кредитование, обман общественности и мошенничество с использованием компьютерных систем. Некоторые подозреваемые скрылись в соседних странах, и ведутся дальнейшие расследования для установления личности других преступников и ареста оставшихся активов.
AMLO открыло 90-дневный срок с 24 сентября по 23 декабря 2025 года для подачи жертвами исков о возмещении ущерба в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег. Если гражданские суды выносят постановление о ликвидации активов, вырученные средства будут пропорционально распределены между жертвами.
~khaosod
