«В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве и легализации бюджетных денежных средств. По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК России совместно с сотрудниками ФСБ России задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО „Экспофорум-Интернэшнл“», – сообщается в телеграм-канале Следкома. В следственном ведомстве имя задержанного не называется.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в 2024 году задержанный легализовал не менее 32 млн рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги. Эти действия, полагают в Следкоме, он совершил в составе группы, участникам которой ранее были предъявлены обвинения. Следствие считает, что подозреваемый знал о получении обвиняемыми преступного дохода в результате совершения мошеннических действий при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 млрд рублей и вывел не менее 32 млн рублей через цепочку договоров.
«В рамках исполнения соглашения с государственным органом на сумму около 2 млрд рублей подозреваемый обеспечил оформление фиктивных документов для вывода денежных средств», – говорится в сообщении СК РФ.
Сообщается также, что мужчине предъявлено обвинение, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности.
Ранее в Петербурге арестовали коммерсанта по делу о незаконной свалке на Невском пятачке.