Топ-менеджера ООО «Экспофорум Интернэшнл» задержали по подозрению в отмывании похищенных бюджетных средств, передает пресс-служба городского управления Следственного комитета (СК) России.
По версии следователей, с июля по декабрь прошлого года он от имени компании заключал договоры с тремя ИП на изготовление, монтаж и демонтаж информационно-рекламных конструкций Экспофорума. СК полагает, что реального интереса для заказчика данные соглашения не представляли, при этом в них усматриваются признаки завышенной стоимости и авансовых выплат.
Совокупная стоимость контрактов составила 32,6 миллиона рублей.
СМИ пишут, что дело было объединено еще с одним — о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении топ-менеджера еще в июле. До этого на основании упомянутого мошенничества трем фигурантам предъявили обвинение.
Ранее Online47 рассказывал, что жителя Ленинградской области задержали за мошенничество при ремонте научно-исследовательского судна. В период с октября 2022-го по август 2023 года обвиняемый с другими лицами похитил свыше 8 миллионов рублей, выполняя контракт на проведение соответствующих работ.