В Петербурге задержан заместитель генерального директора ООО "Экспофорум Интернешнл" Александр Горохов по подозрению в легализации преступных доходов, сообщает 78.ru.
Горохов, по данным издания, подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путём (п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ).
По версии следствия, с июля по декабрь 2024 года Горохов организовал легализацию 32,6 млн рублей, незаконное происхождение которых стало известно. Деньги были получены Сергеевым, Тараевым и Шевченко в результате преступной деятельности.
Подозреваемый заключил договоры с аффилированными юридическими лицами на оказание фиктивных услуг от имени ООО "Экспофорум Интернешнл".
Александр Горохов задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Следователи объединили дело о легализации с ранее возбуждённым уголовным делом о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Продолжается расследование, устанавливаются возможные соучастники, отмечает источник.
Согласно отчетности, ООО "Экспофорум Интернешнл" за последние два года получило 4,5 млрд рублей на проведение социальных программ. Средства поступали через целевые взносы за 2023 и 2024 годы.
Закупки проводились через торги, не регулируемые законодательством, что позволяло компании выбирать выгодных поставщиков и проводить фиктивные торги, отмечает издание. В июле в компании прошли обыски по делу о хищении нескольких миллиардов рублей.
Весной в Петербурге представили проект второй очереди конгрессно-выставочного комплекса "Экспофорум", концепцию подготовил Первый проектный институт. Новый комплекс по планам призван разгрузить ключевую событийную площадку Северной столицы.
Глава "Экспофорум-Интернэшнл" Сергей Воронков в интервью "ДП" говорил, что проект второй очереди активно разрабатывается.
Территория вокруг "Экспофорума" не останется пустой: в 2024 году компании АО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт Петербурга" (входит в "ЛСР Групп") согласовали проект малоэтажной застройки.
Между тем, одна из компаний из структур ЛСР, но не строительная, а управляющая компания "Возрождение Санкт-Петербурга" сейчас работает со следствием в рамках дела о мошенничестве, возбуждённом в отношении руководства.
Под управлением компании находились более десяти адресов в Красногвардейском районе Петербурга. Руководство подозревают в подделке сведений платёжных документов.