В Петербурге новое громкое задержание. Силовики расследуют дело о мошенничестве. Речь идет о легализации бюджетных средств. Под подозрением оказался топ-менеджер крупной компании.
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели задержание высокопоставленного сотрудника компании «Экспофорум Интернешнл». Как сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, заместитель генерального директора по коммерции стал фигурантом уголовного дела, связанного с масштабными финансовыми махинациями. Операция по задержанию была проведена следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности.
Это задержание стало новым витком в расследовании дела о мошенничестве в особо крупном размере, по которому ранее обвинения были предъявлены уже трем лицам. Теперь следствие выявило дополнительный эпизод, касающийся отмывания денег, полученных незаконным путем. Речь идет о легализации бюджетных средств, похищенных при исполнении государственного соглашения.
По версии следствия, события разворачивались в 2024 году. Фигуранты дела, зная о преступном происхождении дохода, полученного в результате мошеннической схемы на общую сумму в 2 миллиарда рублей, разработали план по его легализации. Задержанный топ-менеджер, по данным правоохранителей, причастен к отмыванию как минимум 32 миллионов рублей. Для этого использовалась схема с заключением фиктивных договоров на оказание рекламно-информационных услуг, что позволяло выводить похищенные средства из тени и придавать им вид законных.
В настоящее время мужчине официально предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере). Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения, и суд поддержал их позицию, отправив обвиняемого под стражу. Расследование продолжается: силовики активно работают над выявлением всех обстоятельств преступной деятельности и установлением других возможных соучастников и эпизодов хищений.