Xeltox Enterprises, материнская компания криптовалютной биржи Cryptomus, оштрафована FINTRAC почти на 177 млн долларов за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- 1 068 раз в июле 2024 г. не поданы отчёты о подозрительных операциях.
- В том же месяце 1 518 раз не сообщались транзакции виртуальной валюты свыше $10 000.
- Нарушения связаны с торговлей материалами сексуального насилия над детьми, мошенничеством, вымогательством и обходом санкций.
- Это крупнейший штраф, когда-либо наложенный канадским регулятором.
## ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
- Внедрить строгие процедуры AML/KYC и регулярный мониторинг транзакций.
- Использовать автоматизированные системы отчётности для своевременного уведомления FINTRAC.
- Отслеживать ключевые показатели: количество пропущенных отчётов, частота нарушений, размер штрафов.
