В Краснодаре начался заочный процесс над организаторами финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», обманувшими 1,2 тысячи вкладчиков на сумму более 800 миллионов рублей. Мошенническая деятельность велась четыре года, а судебное разбирательство затянулось на шесть лет. Почему рассмотрение дела проходит в заочном формате и где скрываются обвиняемые — рассказываем в нашем материале.
Добраться до них нельзя
В Первомайском районном суде Краснодара для процесса над создателями «Джи Эф Ай» — Дмитрием Галактионовым и Леонидом Воронкиным — выделили самый большой зал. Однако на заседание со стороны потерпевших пришли всего девять человек, причем большинство из них — преклонного возраста.
«Наши деньги через фирму в Швейцарии вложены в шахту по добыче алмазов в Африке, шахта дает большой доход! На эти средства мошенники прекрасно живут, а следствие говорит, что добраться до них нельзя!», — передает слова одной из потерпевших «Ъ».
Вот только успокоить пенсионеров никто не в силах — оба фигуранта еще до начала разбирательств успели скрыться заграницей и были объявлены в международный розыск.
Пирамида, но не египетская
Стоит отметить, что торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» была создана в 2011 году и позиционировалась как филиал одноименной бизнес-структуры в Швейцарии. Галактионов возглавлял юридические лица, а Воронкин занимал должность вице-президента, отвечая за разработку программного обеспечения. Организация развернула масштабную рекламную кампанию, привлекая граждан договорами займа с обещанной прибылью от 24 % до 40 % годовых. Утверждалось, что доходность обеспечивается инвестициями в золотодобычу, алмазный бизнес, строительные проекты, а также за счет сделок на международной валютной бирже.
Однако заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности фирма никогда не вела и прибыли не имела. Все происходило по классической схеме пирамиды — выплаты первым клиентам производились за счет поступлений от новых вкладчиков. Офисы мошенников располагались в крупных городах Кубани, Майкопе и Ростове-на-Дону.
Чтобы держать свой «бизнес» на плаву, участники ОПГ использовали разнообразные методы в отношении вкладчиков, самыми излюбленными были обман и психологическое давление. Клиентам выдавали фальшивые страховые полисы, якобы гарантирующие сохранность их вкладов. Также для создания видимости успешного проекта сотрудникам и некоторым вкладчикам вручали денежные премии и бриллианты. Однако все делалось лишь для того, чтобы принудить человека как можно быстрее подписать документы.
Позже правоохранители выяснили, что средства потерпевших все же переводились в Швейцарию, но не в качестве вложений в бизнес, а на личные счета создателей пирамиды. В итоге, за период действия организации — с 2011 по 2015 годы — пострадали 1236 человек. Ущерб составил более 1,1 миллиарда рублей.
Обман вскрылся, кампания развалилась, Галактионов и Воронкин сбежали, а на скамье подсудимых в Краснодаре оказались 10 их сообщников. Разбирательства продолжались почти шесть лет, за это время у фигурантов сменились 20 адвокатов. В январе 2024 года злоумышленники, наконец, услышали приговор — Антон Галактионов (брат организатора), Дмитрий Скрынников и Наталья Юркова приговорены к лишению свободы на сроки от трех до семи лет, но освобождены от наказания, так как в ходе следствия и суда они находились под стражей или под домашним арестом. Роман Митрофанов отправлен на принудительные работы на три с половиной года, остальные подсудимые получили условные сроки.
Заочный процесс и экстрадиция
Что касается самих организаторов, то мужчины признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной группы с использованием служебного положения, в особо крупном размере). В результате действий обвиняемых гражданам причинен ущерб на сумму 823 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Их заочно поместили под стражу, на имущество наложен арест.
Как рассказал kuban.aif.ru юрист Евгений Моторин, санкции статьи предусматривают либо лишение свободы до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей, либо принудительные работы сроком до пяти лет. Кроме того, подсудимых могут обязать возместить причиненный потерпевшим ущерб.
«Подсудимые участвую в судебном заседании не лично, а через адвокатов, с которыми у них заключены соглашения. В случае если никто от их имени не будет участвовать, то адвокаты будут назначены судом. Возможно, ведутся переговоры об экстрадиции, если известно в какой стране они находятся. Там их могут взять под стражу, если по аналогичной категории дел в стране пребывания предусмотрена уголовная ответственность. Приговор будет исполнен после передачи обвиняемых России», — прокомментировал Евгений Моторин.