ФНС взялась за ОАЭ? Стало известно об учащении запросов ФНС к владельцам счетов в ОАЭ. Это касается банковских, брокерских счетов и компаний, где россияне — бенефициары. В чем дело? ФНС интересуется происхождением средств, резидентством и деятельностью компаний. Запросы идут за 2022-2024 годы. К чему готовиться? По словам юристов, ФНС "не доверяет формальному резидентству" и проверяет связь с РФ (гражданство, адрес, переводы). Возможны допросы. В "Бизнес и Право" мы рекомендуем подготовить подтверждающие документы заранее. Больше полезных новостей и советов для бизнеса вы найдете в нашем Telegram-канале https://dzen.ru/id/689974835a8a792bddee669c
ФНС взялась за ОАЭ?
Стало известно об учащении запросов ФНС к владельцам счетов в ОАЭ. Это касается банковских, брокерских счетов и компаний, где россияне — бенефициары.
В чем дело?
ФНС интересуется происхождением средств, резидентством и деятельностью компаний. Запросы идут за 2022-2024 годы.
К чему готовиться?
По словам юристов, ФНС "не доверяет формальному резидентству" и проверяет связь с РФ (гражданство, адрес, переводы). Возможны допросы.
В "Бизнес и Право" мы рекомендуем подготовить подтверждающие документы заранее. Больше полезных новостей и советов для бизнеса вы найдете в нашем Telegram-канале https://dzen.ru/id/689974835a8a792bddee669c
