Семейный подряд попался на незаконной банковской деятельности по обналичиванию и транзиту денег от коммерческих организаций.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что вышли на обнальщиков сотрудники столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Им удалось при силовой поддержке Росгвардии задержать двоих подозреваемых в Тюменской области и еще одного – в Петербурге.
Оперативники установили, что организатор противоправной деятельности втянул в дело свою жену и родного брата. Трио в нарушение законодательства, используя реквизиты и банковские счета не менее 30 фиктивных подконтрольных компаний, помогало клиентам обналичить деньги. Средства якобы перечислялись в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку разного оборудования.
Доход с каждой такой транзакции составлял минимум 15% от суммы перевода. Предварительно, криминальный бизнес позволил злодеям заработать свыше 540 млн рублей, тогда как нелегальный оборот превысил 3 млрд.
Полицейское следствие в Москве возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Обвинение фигурантам уже предъявлено. Они под подпиской о невыезде.
Кроме того, правоохранители передадут сведения о клиентах, пользовавшихся услугами по обналу, в налоговую. Там примут меры.
Читайте также:
В «Северной долине» открылся десятый детский сад с бассейном
Выпускники магистратуры по дизайну среды начали карьеру в «Главстрой Санкт-Петербург»
От цеха к турмаршруту: терминал Port Favor ищет партнеров в «тревеле»
Подпишитесь на Telegram "МОЙКА78": больше эксклюзивов и оперативной информации!