Сотрудниками столичной полиции была задержана семья, подозреваемая в организации нелегального бизнеса по обналичиванию денежных средств, чей доход превысил 540 миллионов рублей, а неподтвержденный оборот составлял свыше 3 миллиардов рублей. Данную информацию озвучила официальный представитель МВД Российской Федерации Ирина Волк.
По предварительной информации, организатор незаконной деятельности привлек к сотрудничеству супругу и родного брата. В нарушение действующего законодательства, участники схемы предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту средств, полученных от коммерческих структур, - написала Волк в своем Telegram-канале.
Как уточнила Ирина Волк, злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных компаний, которые находились под их контролем. На счета этих фирм поступали средства клиентов в качестве оплаты за услуги в секторах строительства и поставки оборудования, тогда как фактическая экономическая деятельность отсутствовала.
За проведение каждой транзакции входящие в схему лица получали вознаграждение не менее 15 процентов от суммы перевода.
Предварительный доход от их криминальной деятельности составил более 540 миллионов рублей, а общий нелегальный оборот превысил 3 миллиарда рублей, уточнила представитель МВД.
По её данным, полиция с поддержкой сотрудников Росгвардии произвела задержание двух подозреваемых в Тюменской области, и одного - в Санкт-Петербурге. В ходе обысков изъяты печати, электронные устройства, средства связи и другие документы и предметы, которые могут быть использованы как доказательства.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ. Троим подозреваемым предъявлены обвинения и была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.