Агентство РК по финансовому мониторингу примет несколько нормативных актов в реализацию сентябрьских изменений в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
• Правила и сроки представления сведений и документов о
бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой
без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по
финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для
идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и
иностранной структурой без образования юридического
лица;(Непредставление, несвоевременное представление, а также
представление недостоверных сведений и документов о бенефициарных
собственниках юридических лиц влекут ответственность).
• Правила представления сведений о бенефициарных
собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта
финансового мониторинга;
• Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц (в реализацию статьи 6-1 Закона)
Напомним, Юридическое лицо и иностранная структура без образования
юридического лица обязаны предпринимать доступные меры для выявления
своих бенефициарных собственников и фиксировать сведения и обновлять
сведения о них.
Сведения и документы о бенефициарных собственниках представляются
юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического
лица по запросу уполномоченного органа в порядке и сроки, которые
установлены уполномоченным органом.
Непредставление, несвоевременное представление, а также представление
недостоверных сведений и документов о бенефициарных собственниках
юридических лиц влекут ответственность, установленную законами
Республики Казахстан.
Согласно этой информации АФМ будет вести реестр бенефициарных
собственников юридических лиц – государственная база данных,
предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных
собственниках юридических лиц в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения.