В Ленинградской области раскрыта крупная афера. Группа лиц действовала несколько лет. Они использовали хитрую криминальную схему. Уголовное дело передано в суд.
Во Всеволожском районе Ленинградской области завершилось следствие по громкому делу о махинациях с государственными выплатами. На скамье подсудимых окажутся сразу 17 местных жительниц, которым инкриминируют хищение средств в особо крупном размере. Материалы направлены для рассмотрения по существу.
Как сообщает телеграмм-канал Ирины Волк, преступная группа действовала на территории региона с 2017 года. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли их деятельность еще в 2023 году, после чего началось длительное и кропотливое расследование. Выяснилось, что криминальный бизнес организовала учредительница одной из коммерческих фирм. Она привлекла к делу двух своих знакомых, которые имели опыт работы в сфере недвижимости и хорошо разбирались в тонкостях оформления сделок.
Механизм обмана был продуман до мелочей. Сообщницы находили обладательниц сертификатов на семейный капитал и предлагали им сомнительную услугу по обналичиванию средств. Для этого оформлялись фиктивные договоры займа на покупку жилья, а затем заключались мнимые сделки купли-продажи объектов недвижимости, расположенных в Ленобласти. После этого пакет поддельных документов направлялся в региональное отделение Социального фонда для возмещения затрат из бюджета.
Следователям удалось доказать причастность фигуранток к обналичиванию как минимум 15 государственных сертификатов. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету, превысила 6,6 миллиона рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемые частично возместили причиненный вред, вернув в казну 2,2 миллиона. Теперь окончательную точку в этой истории поставит Всеволожский городской суд, куда с утвержденным прокурором обвинительным заключением поступило уголовное дело.