В Португалии разгорается громкий скандал: прокуратура страны возбудила уголовное дело против президента футбольного клуба «Бенфика» Руя Кошты и бывшего вице-президента Луиша Мендеша. Поводом стало подозрение в обходе санкций ЕС при расчетах за трансфер игрока с российским клубом «Локомотив».
Как всё началось
В сезоне 2022/23 португальская «Бенфика» отдала аргентинского защитника Германа Конти в аренду московскому «Локомотиву» — без финансовой компенсации. Позднее, в начале 2024 года, «железнодорожники» продали футболиста аргентинскому клубу «Расинг» за 300 тысяч евро.
Согласно условиям прежнего договора, португальцы имели право на процент от будущего трансфера. Исполняя обязательства, «Локомотив» перевёл 76 тысяч евро «Бенфике» со счёта в российском Райффайзенбанке.
На первый взгляд — обычная футбольная операция. Но для европейских правоохранителей — потенциальное нарушение санкционного режима ЕС.
Почему дело стало уголовным
Как установил Центральный департамент расследований и уголовных дел Португалии (DCIAP), платёж мог нарушить правила санкций, введённых Евросоюзом против российских организаций.
Дело в том, что ФК «Локомотив» контролируется структурами, подпадающими под санкции:
- Через АО «ТрансТелеКом», связанное с Российской Федерацией
- А также с участием банка ВТБ и Marathon Group, принадлежащей подсанкционному бизнесмену Александру Винокурову
По критерию «контроля», Локомотив считается российским юридическим лицом, и любая финансовая операция с ним может трактоваться как нарушение санкционного законодательства ЕС.
Представители «Бенфики» заявили, что не видят состава преступления:
«Ни клуб через свои службы, ни финансовое учреждение, которое следило за этим вопросом, не выявили никаких отклонений в операции», — говорится в официальном комментарии.
Тем не менее, дело уже передано в суд. Рую Коште грозит до пяти лет лишения свободы, если будет доказан умысел. При признании неосмотрительности — до 600 дней ареста.
Санкции и международные расчёты: подводные камни
История с «Бенфикой» — не единичный случай. После 2022 года финансовые операции с российскими контрагентами стали зоной повышенного риска. Даже добросовестные сделки могут привести к судебным разбирательствам, если участники не проверили контрагента должным образом или не учли вторичные санкционные риски.
Проблема в том, что санкции работают не только напрямую, но и через цепочку владения или контроля. То есть, даже если компания зарегистрирована не в России, но ею владеет российская структура под санкциями — любые переводы могут быть заблокированы или признаны незаконными.
Как бизнесу избежать подобных проблем
Чтобы не оказаться в положении «Бенфики», компаниям важно грамотно выстраивать международные расчёты. Это особенно актуально для тех, кто работает с партнёрами из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока или Европы.
Здесь на помощь приходят профессиональные сервисы по сопровождению ВЭД и международных платежей.
Почему стоит доверить расчёты RSI GARANT
Сервис RSI GARANT помогает компаниям и частным клиентам проводить международные операции легально, безопасно и в полном соответствии с законодательством.
Основные преимущества:
- Проверенные юрисдикции для расчётов (ОАЭ, Гонконг, Турция, Европа, Китай и др.)
- Возможность оплаты инвойсов и контрактов в любой валюте (включая CNY, USD, EUR, AED)
- Опыт работы с международными ОТС-сделками и ВЭД-операциями
- Собственная система комплаенс-проверки контрагентов, исключающая риск санкционных нарушений
- Юридическое сопровождение и консультации по вопросам соответствия требованиям ЕС, OFAC и ОАЭ
История с «Бенфикой» наглядно показывает: даже одно неосторожное движение в международных расчетах может стоить свободы и репутации. Поэтому, если Ваш бизнес связан с зарубежными платежами, работайте только через сервисы, которые знают, как действовать в рамках закона и санкционных реалий.