Группа теневых банкиров предстанет перед судом в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Расследование дела по факту неправомерного оборота средств платежей и осуществления незаконной банковской деятельности было завершено ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, фигуранты занимались незаконным кассовым обслуживанием в онлайн-казино и букмекерских конторах. В частности, они обналичивали средства клиентов, получая комиссионные.
Себе нелегальные банкиры присвоили 77 млн рублей. Более 733 млн рублей они передали клиентам.
Мера пресечения вынесена в отношении четырёх обвиняемых. Ещё шестеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Один из руководителей группы среднего звена находится под домашним арестом.
Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее в Петербурге вынесли приговор группе "серых банкиров", которые обвинялись в незаконной деятельности с оборотом 2,5 млрд рублей.
Дело ещё одного фигуранта было выделено в отдельное производство: он снял несколько помещений, одно из которых использовал в качестве головного офиса, второе — для учёта и хранения денежных средств и совершения безосновательных операций. Для перевода средств в наличные оформил на себя ряд ООО.
"ДП" писал о задержании двух посредников при передаче крупной взятки от 40-летнего москвича, который находился под домашним арестом по делу о незаконной банковской деятельности. Посредники заверили бывшего теневого банкира, что смогут решить вопрос об изменении его процессуального статуса и смягчении меры пресечения, за что попросили у фигуранта 20 млн рублей.
До этого в Ленобласти задержали теневых банкиров, которые обналичили более 48 млн рублей с помощью "фирм-однодневок". Подозреваемыми оказались 31-летний житель Всеволожского района и его 38-летняя подельница.