В Петербурге завершено громкое расследование. Группа лиц обвиняется в преступлениях. Их дело скоро рассмотрит суд. Ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей.
В Санкт-Петербурге поставлена точка в расследовании деятельности крупной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Как сообщает интернет-портал «МВД МЕДИА», Главное управление МВД России по городу и Ленинградской области завершило работу по уголовному делу, фигурантами которого стали одиннадцать человек. Им вменяется организация нелегальной банковской деятельности и неправомерный оборот средств платежей.
По данным следствия, предприимчивые дельцы создали целую подпольную финансовую структуру, которая специализировалась на обслуживании теневого сектора экономики. Основными клиентами этого «банка» были организаторы нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Схема была проста, но эффективна: обвиняемые помогали своим заказчикам обналичивать крупные суммы денег, полученные от азартных игр в интернете. За свои услуги они взимали определенный процент в качестве комиссии.
Масштабы деятельности впечатляют. За время существования преступной группы через ее счета прошло более 733 миллионов рублей, которые были переданы клиентам в виде наличных. Личный доход нелегальных банкиров, по подсчетам правоохранителей, составил не менее 77 миллионов рублей. Эти средства были присвоены участниками группы в качестве вознаграждения за рискованные операции.
В настоящее время все одиннадцать участников преступной схемы находятся под следствием, но с разными мерами пресечения. Одному из руководителей среднего звена суд определил домашний арест. Еще шестеро фигурантов дали подписку о невыезде и надлежащем поведении, а четверым избран запрет определенных действий. Это говорит о разной степени участия каждого в общей преступной деятельности.
Уголовное дело, подкрепленное утвержденным обвинительным заключением, уже передано в суд для рассмотрения по существу. Однако на этом работа полиции не заканчивается. Материалы, касающиеся клиентов подпольных финансистов, были выделены в отдельное производство. В отношении них ведется проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Силовики проводят комплекс мероприятий, направленных на привлечение к ответственности и тех, кто пользовался услугами теневого банка.