Санкт-Петербург. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Обвиняемые в незаконном обналичивании сотен миллионов рублей предстанут перед судом в Петербурге, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По версии следствия, фигуранты осуществляли деятельность по незаконному кассовому обслуживанию в теневом секторе экономики онлайн-казино и букмекерских контор. Обвиняемые обналичивали деньги клиентов за определенную комиссию. Себе нелегальные банкиры присвоили 77 млн рублей, свыше 733 млн - передали клиентам", - написала Волк в телеграм-канале.
Она уточнила, что четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще шестеро находятся под подпиской о невыезде, а вероятный руководитель группы среднего звена находится под домашним арестом.
В отношении клиентов теневых банкиров материалы выделены в отдельное производство по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Ведутся мероприятия по их привлечению к ответственности, добавила представитель МВД.
Читайте также на Interfax-Russia.Ru: