Дело о валютных операциях по подложным документам возбудили в Татарстане

В Татарстане по материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций с использованием подложных документов

По сведениям Приволжской транспортной прокуратуры, в 2024 году в кредитную организацию, выполняющую функции валютного контроля, от коммерческой фирмы из Казани поступили сведения о заключении внешнеэкономического контракта на поставку строительных материалов.

По контракту иностранному поставщику перечислены денежные средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном более 2,5 млн рублей. Однако в дальнейшем в таможенные органы документы об исполнении договорных обязательств не поступили, товар в Российскую Федерацию не поставлен.

По имеющейся информации, недостоверные данные о заключении сделки были предоставлены для незаконного вывода денежных средств за рубеж.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов).

Ранее сообщалось, что самарская микрокредитная фирма подозревается в причастности к выводу 2,5 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-центре ФСБ России, в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний.

Они подозреваются в выводе за рубеж более 2,5 млрд рублей.

По данным СКР, бенефициар международного холдинга, руководитель микрофинансовой организации и четверо его соучастников действовали на основании фиктивных договоров займа, заключенных с иностранными компаниями. Было произведено около 500 банковских переводов.

Вывод средств производился с 2022 по 2024 год. Известно, что бенефициар холдинга является гражданином Латвийской Республики.

По версии правоохранителей, деньги, среди прочего, направлялись и на финансирование террористической деятельности на территории России. В частности, двое обвиняемых систематически перечисляли средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории РФ.