В Грузии правоохранительными органами были задержаны пятеро граждан Российской Федерации по подозрению в осуществлении незаконных операций по легализации денежных средств.
Соответствующее заявление распространило Министерство финансов страны.
В ходе проведённого расследования было установлено, что одна из компаний, не имеющая соответствующей регистрации и разрешительных документов Национального банка Грузии, осуществляла операции с виртуальными активами через незаконное представительство, а также предлагала так называемые «курьерские» услуги.
Согласно информации министерства, в течение последних нескольких месяцев через указанную структуру были проведены транзакции с виртуальными активами на общую сумму в сотни миллионов лари, что привело к осуществлению неконтролируемых международных финансовых операций на территории страны. Сто миллионов лари по курсу на 16 октября эквивалентны приблизительно 37 миллионам долларов США.
Расследование показало, что подозреваемые, предположительно, в обход установленных пунктов пограничного контроля, ввозили на территорию Грузии значительные суммы в иностранной валюте с использованием автомобильного транспорта с последующим приобретением на эти средства виртуальных активов. При этом они не предоставляли соответствующей отчётности о проводимых операциях и занимались легализацией средств.
Несмотря на значительные масштабы проводимых операций, компании и физические лица, вовлечённые в данную деятельность, не получали каких-либо официальных выплат, добавили в грузинском Министерстве финансов.
В отношении граждан России возбуждены уголовные дела по статьям 192 Уголовного кодекса Грузии (незаконная предпринимательская деятельность) и 194 (легализация незаконных доходов). Санкции первой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет, второй – до 12 лет.
Правоохранительными органами были проведены обыски по различным адресам в Тбилиси, включая офис компании, связанной с деятельностью задержанных россиян. В ходе обысков были изъяты бухгалтерская и иная документация, компьютерная техника и 371 тысяча долларов США.
Кроме того, у одного из фигурантов было изъято 100 тысяч долларов, которые, по версии следствия, предназначались для приобретения виртуальных активов. Дополнительные 250 тысяч долларов были обнаружены и изъяты из автомобилей с российскими номерными знаками. Общая сумма изъятых денежных средств составила 721 тысячу долларов.
В Министерстве финансов уточнили, что правоохранительные органы продолжают расследование и поиск других возможных участников преступной схемы. Также осуществляются проверочные мероприятия с целью выявления дополнительных фактов уклонения от налоговых обязательств и возможной легализации средств, полученных преступным путём.