Двое из задержанных по подозрению в организации подпольного казино – иностранцы.
Сеть действующих интернет-казино ликвидирована в Молдове усилиями сотрудников Отдела по расследованию экономических преступлений Департамента полиции Кишинева совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью (PCCOCS).
Как отмечается в официальном сообщении, незаконный доход подпольных казино составлял 25 000 000 леев (1,27 миллиона евро).
Силовики провели восемь обысков в Кишиневе, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы, договоры, компьютерная техника, носители информации и автомобили класса люкс, предположительно связанные с преступной деятельностью.
Были задержаны трое мужчин по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр-онлайн, а также в отмывании денег. Двое из них – иностранные граждане в возрасте 37 и 43 лет.
По данным правоохранительных органов, все трое являются членами организованной преступной группы, деятельность которой осуществлялась через подпольный офис, расположенный в Кишиневе. Таким образом, подозреваемые создали и руководили оперативным центром по координации сети онлайн-казино, замаскированным под предоставление IT-услуг.
В рамках незаконной схемы они предположительно использовали полученные обманным путем идентификационные данные для открытия счетов и электронных кошельков, через которые осуществляли несанкционированные финансовые операции.
Проводятся мероприятия по уголовному преследованию для установления всех причастных лиц.