Минфин Грузии сообщил о задержании пяти граждан России по обвинению в нелегальных транзакциях миллионов долларов.
Как говорится в сообщении, одна из компаний без регистрации и разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая нелегальный офис и курьерский сервис. За последние месяцы компания выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению бесконтрольных международных транзакций.
Утверждается, что россияне, минуя пограничный контроль, в больших количествах ввозили в Грузию иностранную валюту и приобретали виртуальные активы. Они легализовывали прибыль, но в бюджет страны средства не поступали.
Из офиса компании было изъято 371 тысяча долларов, документы и компьютерная техника. Кроме того, у одного из задержанных изъяли 100 тысяч долларов, а из нескольких автомобилей с российскими номерами – 250 тысяч долларов.
Задержанным россиянам может грозить от девяти до 12 лет заключения. Проводятся следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.
АиФ в MAX https://max.ru/aif
АиФ в Телеграм
Официальный канал АиФ https://t.me/aifonline
АиФ. Здоровье https://t.me/aif_health
АиФ. На даче https://t.me/aif_dacha
АиФ. Кухня https://t.me/aif_food
Вопрос-Ответ — вопросы, ответы, викторины и интересные факты обо всем на свете. https://t.me/aif_vo