Их обвиняют в нелегальной деятельности с виртуальными активами на миллионы долларов
Минфин Грузии задержал пять граждан России по обвинению в незаконном предпринимательстве и легализации доходов. Об этом сообщил замглавы Следственной службы ведомства Гуга Тавберидзе, передает РИА «Новости».
По данным следствия, россияне через компанию без регистрации и разрешения Нацбанка оказывали услуги с виртуальными активами. За несколько месяцев были проведены транзакции на сотни млн лари, включая международные переводы, не подлежащие контролю.
Кроме того, задержанные, предположительно в обход пограничного контроля, ввозили в страну крупные суммы наличной валюты, приобретали на них криптовалюту и придавали юридическую форму незарегистрированному имуществу. При этом налоги не уплачивались.
Во время обысков в Тбилиси изъято $371 тыс. из офиса компании, $100 тыс. у физлица и ещё $250 тыс. из автомобиля одного из задержанных. Им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.