МИНФИН ГРУЗИИ ЗАЯВИЛ О ЗАДЕРЖАНИИ РОССИЯН ЗА НЕЗАКОННУЮ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ДОХОДОВ
Минфин Грузии задержал россиян за незаконную легализацию доходов. Об этом заявил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.
Он уточнил, что следственная служба минфина Грузии вместе с координацией с генеральной прокуратурой за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов задержала пять граждан России.
В ходе расследования установили, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами через незаконное представительство и предлагала «так называемые «курьерские» услуги».
Читайте на сайте газеты «Совершенно Секретно»:
Белгородская земля уже два года живёт в условиях военного времени
