В Грузии арестовали пятерых граждан России за незаконные операции с виртуальными активами.
По данным расследования, одна из компаний без регистрации и разрешений Национального банка оказывала услуги с виртуальными активами через нелегальный офис и «курьерские» схемы. За несколько месяцев были проведены транзакции на сотни миллионов лари, при этом налоги не уплачивались, а валюту и виртуальные активы ввозили и приобретали в обход контроля.
В ходе обысков в Тбилиси изъято 371 тыс. долларов США, бухгалтерские документы, техника, а также 100 тыс. долларов у физического лица и 250 тыс. долларов из автомобилей с российскими номерами — всего на сумму 721 тыс. долларов.
Продолжается расследование с целью выявления других причастных и дополнительных фактов незаконной деятельности.
➡️ Все новости Батуми в одном месте t.me/+ZHw6ecLOeg85OWMy
➡️ Туры и трансфер по Грузии t.me/+33QIJ4JXvZ82MDZi
