В Петербурге расследуют крупное дело. Речь идет о мошенничестве в строительстве. Ущерб оценивается в сотни миллионов. Появился новый фигурант в этом деле.
В Петербурге набирает обороты расследование громкого уголовного дела о мошенничестве в строительной сфере. Как сообщает ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, в деле появился новый фигурант - правоохранители задержали еще одного предполагаемого участника преступной схемы. На этот раз под стражу взяли супругу генерального директора компании-застройщика ООО «ЦКС», которая, по версии следствия, играла далеко не последнюю роль в махинациях.
Следствие полагает, что женщина была не просто женой руководителя, а активным участником бизнеса. Являясь одним из учредителей компании, она имела прямой доступ к финансовым потокам и, как считают в ведомстве, распоряжалась денежными средствами организации. Теперь ей, как и ее родственникам, предстоит ответить на серьезные вопросы следователей Второго управления по расследованию особо важных дел, которое занимается этим резонансным производством.
Напомним, что ранее по этому же делу были задержаны и арестованы два ключевых руководителя компании: генеральный директор и его родной брат, занимавший пост директора по строительству. Таким образом, под следствием оказалась практически вся верхушка фирмы, которая, по предварительным данным, представляла собой своего рода семейный подряд. Всем троим фигурантам по ходатайству следственных органов уже избрана самая строгая мера пресечения - они заключены под стражу на время проведения расследования.
Масштабы предполагаемого мошенничества поражают: общая сумма ущерба, причиненного гражданам, вложившим свои деньги в строительство жилых домов, превышает 600 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Санкция по этой статье предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.
В настоящее время следователи продолжают активную работу. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Специалистам предстоит детально изучить всю финансовую документацию компании, проследить движение денежных средств и установить всех лиц, причастных к хищению денег дольщиков. Расследование продолжается и находится на особом контроле руководства городского следственного управления.