Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресек деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ведомство.
Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, организаторы предлагали гражданам «высокодоходные программы» – от 0,5 до 1,5% прибыли в день. Чтобы участвовать, нужно было зарегистрироваться по реферальной ссылке, внести вклад от 20 до 10 000 долларов (в эквиваленте USDT) и «ожидать доход».
На деле выплаты производились за счет новых вкладов – по классической схеме финансовой пирамиды.
«Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге», – сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Чтобы создать видимость легального бизнеса, организаторы арендовали офисы, проводили презентации и вели Telegram-канал с видеороликами о «надежности и доходности» инвестиций.
Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ подчеркнули, что борьба с финансовыми пирамидами ведется системно: с начала года завершено 90 расследований по 31 пирамиде, возмещен ущерб на 7 млрд тенге, заблокировано более 14 тысяч сайтов и закрыто свыше 100 противоправных чатов с общей аудиторией 535 тысяч человек.
«Агентство продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. На официальном сайте размещен список проектов, участие в которых может привести к финансовым потерям», – отметили в АФМ.