Криптовалютные переводы между крупнейшими южнокорейскими биржами и кхмерской Huione Guarantee в 2024 году выросли почти в 1400‑раз, достигнув 8,9 млн долл. Это привело к приостановке всех транзакций с Huione и усилению контроля за отмыванием денег.
- Переводы выросли с 9,22 млн вон до 12,8 млрд вон (≈ 8,9 млн $).
- Huione Group санкционирован США и Великобританией за отмывание средств, связанных с мошенничеством, киберпреступностью и торговлей людьми.
- Все пять крупных бирж (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax) приостановили операции с Huione.
- В 2025 году переводы уже составили 3,15 млрд вон, а корейские банки выплачивали 1,45 млрд вон проценты Prince Group.
## ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
- Ключевые биржи должны усилить мониторинг транзакций в USDT и блокировать подозрительные адреса.
- Регуляторы могут вводить предварительные заморозки счетов и более строгие AML‑контролы.
- Инвесторы должны проверять статус платформы и избегать переводов в санкционированные компании.
