Если выбирать «по красивому сайту» — вы в играете в лотерею.
Я взял 30 подрядчиков из таргет-рекламы и чатов, проверил каждого за один вечер. Дальше — результаты и быстрый способ отсеять «опасных» без юриста и многостраничных отчётов.
Как я проверял (коротко и честно)
- Источник: 10 объявлений из рекламы, 10 рекомендаций из чатов, 10 «топов» из поисковика;
- Данные: ИНН;
- Метод: сводка из открытых реестров + OSINT по контактам.
- Критерии риска: долги/суды/банкротство, массовые адреса, странные контакты, «клон-портфолио».
Цель — не «уличить», а понять паттерны и собрать быстрый чек-лист.
Результаты
- 9 — есть активные исполнительные производства (ФССП).
- 12 — дела как ответчик за последние 12 месяцев.
- 3 — «массовый адрес» или совпадение адреса с десятками фирм.
- 13— одинаковые кейсы/скрины на разных сайтах (клон-портфолио).
- 6 — «агентства-фантомы»: только Telegram/почта на одноразовом домене, ИНН скрывают.
Прошу обратить внимание, что есть компании, которые подходят сразу по нескольким критериям.
Итого: 27 компаний из 30 требуют проверки.
Пять схем, которые повторяются снова и снова
1) «Суперскидка до вечера».
Цена в 2–3 раза ниже рынка. В отчётах — долги у приставов. Просят 100% предоплату «сейчас».
2) «Юрлицо завтра пришлём».
Сегодня «на физика», завтра — «на ИП друга». В судах — иски по невыполненным договорам.
3) «Портфолио-клон».
Те же кейсы, что у трёх других «агентств», только логотипы переставлены. Домены свежие, контакты совпадают.
4) «Скрытый ИНН».
На сайте — пусто. В переписке — уход от прямых ответов. Адрес массовый, ОКВЭД «прочая деятельность».
5) «Телефон-хамелеон».
Номер пробивается в пяти объявлениях с разными брендами. Почта на одноразовом домене.
Как отсеивать за 3 минуты (метод «3×20»)
Минута 1 — «20 секунд на факты»
Соберите ИНН/название (или ФИО + регион), телефон и почту. Если ИНН не дают — красный флаг.
Минута 2 — «20 секунд на флаги»
Пробегите по сводке:
Для оперативной работы рекомендуем использовать telegram-бот по проверке контрагентов Trust Me, либо ему подобные.
- ФССП ≥ 3 активных — красный флаг.
- Судебные дела как ответчик за 12 мес ≥ 2 — красный флаг.
- Заблокированные счета — красный флаг.
Минута 3 — «20 секунд на контакты»
Совпадения номера/почты с другими «брендами», «одноразовый» домен, портфолио-клон — жёлтый→красный.
Итог: 0 флагов — работаем по стандартному договору. 1–2 жёлтых — просим этапность и обеспечение. Красные — вежливо отказываем.
Короткая шкала риска (заберите в заметки)
- 0–10 — чисто: работаем, но фиксируем ТЗ и KPI.
- 15–30 — осторожно: этапность оплат, депозит/эскроу, залог в договоре.
- 35+ — отказываем: «не можем принять риски».
Как считать:
- ФССП≥3 → +20
- Суды (ответчик)≥2 за 12 мес → +15
- Массовый адрес → +10
- Контакты-клоны / одноразовый домен → +10
- Скрытый ИНН → +10
Шаблоны сообщений (копируйте и вставляйте)
Запрос ИНН/документов
«Пришлите, пожалуйста, ИНН/ОГРН и черновик договора с ТЗ и этапами. У нас регламент проверки контрагентов, это быстро».
Если нашли флаги, но готовы обсудить
«Видим N исполнительных производств и два дела за год. Готовы работать при оплате по вехам и депонировании предоплаты. Ок?»
Вежливый отказ
«Спасибо за предложение. По внутреннему регламенту мы можем работать только с контрагентами без активных производств/со свежими делами. Возвращаемся позже».
Реальные мини-кейсы из эксперимента
Кейс А («скидка до вечера»):
Три активных ФССП, свежий иск на невыплату. Попросил оплату по вехам — ушли в тишину. Убыток: 0 ₽.
Кейс Б (портфолио-клон):
Кейсы совпадают у трёх сайтов. Телефон один. ИНН — «завтра». Отказ без дискуссий.
Кейс В (адрес массовой регистрации):
По реестрам чисто, но адрес «массовый». Попросили депозит/этапность — сделали, проект прошёл ровно.
Частые ошибки, из-за которых люди «горят»
- Верить скринам «рост в 10 раз» без первоисточников. Нужны отчёты с доступом или хотя бы обезличенные ссылки.
- Не фиксировать проверку. Сохраняйте отчёт/скриншоты с датой и ссылкой.
- Путать однофамильцев. ИНН решает 90% путаницы. Без ИНН — смотрим регион, контакты, даты.
Законно ли всё это?
Да, речь о публичных реестрах и открытых данных. Не публикуйте лишние персональные данные и используйте информацию по назначению. Для крупных сумм добавляйте запрос документов, бенефициаров и нормальный комплаенс.
Что делать сегодня (план на 30 минут)
- Возьмите 3 текущих/потенциальных подрядчика, прогоните «3×20».
- Сохраните отчёты/скриншоты в отдельную папку «Проверка контрагентов».
- Заведите шаблоны сообщений (выше) и используйте их по умолчанию.
- Внедрите этапность оплат и депонирование авансов.
Итог
Самый дорогой контракт — тот, где вы не проверяли.
Эксперимент показал: «красные флаги» встречаются слишком часто, чтобы надеяться на интуицию. Делайте триаж за 3 минуты, требуйте этапность — и экономьте месяцы жизни.
Хотите быстро? Получайте сводный отчёт за 1–2 минуты в Telegram-боте
Trust Me и принимайте решение по фактам.
(Подставьте свой редирект, чтобы видеть конверсию.)