В Акмолинской области завершено расследование дела в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group. Под видом инвестиций в производство медицинского каннабиса они привлекли десятки граждан, обещая гарантированные доходы и щедрые бонусы за новых участников, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на АФМ РК.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау.
По данным следствия, организаторы проекта обещали вкладчикам 5% дохода от суммы взноса за каждого привлеченного участника, прикрываясь инвестициями в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса через проект S-Pharmaceutical, а также в ряд других направлений.
Для участия в схеме требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов. В общей сложности в пирамиду были вовлечены 59 граждан, которые передали злоумышленникам более 136 миллионов тенге.
На средства вкладчиков фигуранты приобрели две квартиры в Астане с парковочным местом. На имущество по решению суда наложен арест.
В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«Следует отметить, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид «Life Is Good» и «Finiko», где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта», – сообщили в пресс-службе АФМ.
Иная информация по делу, как уточнили в ведомстве, не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.