Во Владивостоке начнется судебное разбирательство против троих бывших руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ". Им предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 3,5 млрд рублей. Предварительное слушание назначено на 16.10.2025.
Во Владивостоке в четверг пройдет первое заседание по делу трех бывших руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", которые обвиняются в многомиллиардном мошенничестве, как указано на сайте Ленинского суда. Эти лица занимали руководящие должности в компании с 2014 по 2017 год и сейчас проходят по делу об обмане на сумму около 3,5 миллиардов рублей.
Как сообщается, обвиняемые прибегли к искусственному завышению уставного капитала и предоставили поддельную отчетность, что позволило им получить в банке три кредита на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Значительная часть этих средств в размере 2,255 миллиарда рублей была легализована через сделки с аффилированными фирмами, тогда как остаток использовали в убыточных сделках, что в итоге привело к банкротству компании.
Эти действия квалифицируются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, предусматривающей наказание за мошенничество в особо крупном размере, а также по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 174.1 (легализация незаконно полученных доходов в особо крупном размере) и статье 196 (преднамеренное банкротство).
Российский суд приступил к рассмотрению уголовного дела против Болдырева С.А., Дубровиной Т.А., Хилинского К.О., которым инкриминируется нарушение вышеуказанных статей. Предварительное слушание было назначено на 16 октября 2025 года, после принятия решения судом 9 октября 2025 года.
Источник Царьград: https://tsargrad.tv/novost/sud-vladivostoka-nachnet-delo-o-moshennichestve-na-35-mlrd-rublej_1402651