Обыски в криптообменниках делового центра «Москва-Сити» вызвали бурное обсуждение в криптосообществе.
Юрист компании Legal Crypto Денис Маясов в интервью проекту «Подкастовое общество» рассказал, почему прошли проверки и как они могут повлиять на рынок. ⚖️
🔍 Что произошло
По словам Маясова, большая часть обменников уже возобновила работу.
Некоторые сервисы, включая Mosca и Rapira, приостанавливали отдельные операции, но серьёзных блокировок не последовало.
Рейды начались ещё в конце сентября. Сотрудники изымали наличные, телефоны и технику, а также проверяли связи между участниками рынка. По оценке эксперта, проверки были «жёсткими и масштабными» — многие обменники оказались не готовы к такому сценарию.
⚖️ Почему начались проверки
Основная причина — годовая активизация силовиков, связанная с необходимостью «показать результат» перед отчётным периодом.
Во время рейдов правоохранители ищут большие суммы наличных, банковские карты и возможные финансовые цепочки.
Маясов привёл пример: у курьера с 7 млн рублей наличными деньги изъяли под акт, после чего началась проверка их происхождения.
💬 Возможные мотивы
По мнению юриста, официально проверки не связаны с оттоком капитала за рубеж, хотя подобные версии обсуждаются в СМИ.
Основное внимание уделяется борьбе с «дроповодами» — посредниками, открывающими счета на подставных лиц. Такие дела часто используются для отчётности о раскрываемости.
Также совпадение обысков с крупными блокчейн-мероприятиями в «Москва-Сити» может быть неслучайным.
🧾 Как проходят проверки
Рейды проходили в рамках оперативно-розыскных мероприятий, а не уголовных дел.
Это значит, что их могли проводить без возбуждения уголовного производства.
Обыски затронули несколько башен — «Империю», «Федерацию» и соседние здания.
Часто проверяли сразу несколько компаний на одном этаже, изымая документы и технику.
💼 Как вести себя трейдерам
Маясов советует при контакте с правоохранителями сохранять спокойствие и не конфликтовать.
💬 «Лучше спокойно объяснить суть операций и показать документы — это снизит риски и ускорит возврат средств», — отметил юрист.
Он рассказал о случае, когда трейдер вернул изъятые средства после консультации с юристами — без силовых методов и конфликтов.
💸 Что происходит на рынке
Часть капитала действительно уходит за рубеж — прежде всего в Дубай, но связывать это напрямую с обысками пока рано.
P2P-формат в России остаётся законным, однако риски растут: по оценкам, каждая третья сделка может попасть под проверку по законам 115-ФЗ и 161-ФЗ.
Некоторые участники уже переходят на альтернативные схемы взаимодействия с криптовалютой.
🏦 Что ждёт рынок
Юрист считает, что рынок обменников постепенно движется к регулированию.
В перспективе возможна интеграция с банковской системой, а работать смогут лишь 5–10 официально лицензированных площадок под контролем ЦБ и Росфинмониторинга.
📊 Главное
✅ Обыски — часть плановой активности силовых структур.
✅ Проверки коснулись нескольких башен «Москва-Сити».
✅ Цель — выявление незаконных операций и «дроповодов».
✅ Юристы советуют трейдерам действовать спокойно и в правовом поле.
✅ Будущее рынка — в легализации и централизации обменных сервисов.
🗣 Материал подготовлен на основе интервью юриста Дениса Маясова (Legal Crypto) для подкаста «Подкастовое общество».
Информация изложена в аналитическом формате с авторской обработкой.
