📰 Юрист объяснил, почему прошли обыски в обменниках «Москва-Сити» и к чему это может привести

📰 Юрист объяснил, почему прошли обыски в обменниках «Москва-Сити» и к чему это может привести

06 октября 2025 г.

Обыски в криптообменниках делового центра «Москва-Сити» стали одной из самых обсуждаемых тем начала октября. По словам юриста компании Legal Crypto Дениса Маясова, причиной рейдов стала не конкретная жалоба, а «сезонная активность» правоохранительных органов, связанная с окончанием года и необходимостью «реализовать накопленные материалы».

Эксперт поделился своими наблюдениями в интервью YouTube-проекту «Подкастовое общество».

🔍 Что произошло

По словам Маясова, большинство обменников в «Москва-Сити» уже возобновили работу.

Некоторые из тех, куда «заходили люди в форме», продолжили функционировать практически сразу.

Например, сервис Mosca вновь принимает клиентов, а у Rapira временно приостановлен вывод средств, хотя приложение работает в штатном режиме.

Проверки начались ещё в конце сентября. В ходе обысков сотрудники изымали наличные, компьютеры и телефоны. По словам юриста, рейды были «жёсткими и масштабными», и многие площадки оказались не готовы к такому формату.

⚖️ Почему начались проверки

Маясов считает, что одна из причин активности силовых структур — необходимость «показать результат» в конце года.

По его словам, во время подобных операций сотрудники ищут крупные суммы наличных, банковские карты и связи между участниками финансовых схем.

Он привёл пример, когда у курьера, перевозившего около 7 млн рублей, наличные изъяли под акт, после чего начали проверку происхождения средств.

💬 Возможные мотивы и версии

В публичном пространстве звучала версия, что проверки связаны с борьбой с оттоком капитала за рубеж, однако официально эта информация не подтверждена.

По словам Маясова, оперативные службы в последнее время активно ищут «дроповодов» — посредников, оформляющих счета и карты на подставных лиц. Такие дела нередко используются для формирования статистики раскрываемости.

Он также отметил, что конкретные обменники, например Rapira и Mosca, могли попасть под проверку из-за совпадения с крупными мероприятиями в сфере блокчейна, проходившими в «Москва-Сити».

🧾 Как проходят проверки

Рейды, по словам юриста, проводились в рамках оперативно-розыскных мероприятий, а не уголовных дел.

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» позволяет проводить такие проверки без возбуждения уголовного производства.

Обыски затронули сразу несколько башен делового центра — «Федерация», «Империя» и соседние здания.

Часто сотрудники проверяют не одну компанию, а весь этаж или здание целиком, изымая документы и технику у разных участников рынка.

💼 Как вести себя трейдерам

Маясов подчеркнул, что при взаимодействии с правоохранителями важно сохранять спокойствие и действовать в рамках закона.

По его словам, агрессия и конфликт только усугубляют ситуацию.

«Лучше спокойно объяснить суть операций и показать документы. Это поможет избежать недоразумений и сократить риск изъятия средств», — отметил юрист.

Он привёл пример недавнего случая, когда трейдеру удалось вернуть изъятые деньги после консультации с юристами — всё прошло без применения силы и с соблюдением процедуры.

💸 Другие проблемы и тенденции

Юрист подтвердил, что часть капитала действительно выводится за рубеж, прежде всего в Дубай, однако связывать это напрямую с конкретными обысками преждевременно.

Он также отметил, что формат P2P-обмена в России остаётся легальным, но рисков становится всё больше: каждая третья сделка может попасть под проверку по закону 115-ФЗ или 161-ФЗ.

По этой причине некоторые участники рынка переходят на другие способы работы с криптовалютами.

🏦 Будущее криптообменников в России

По мнению Маясова, рынок постепенно движется к централизации и регулированию.

В ближайшие годы возможна поэтапная интеграция обменных сервисов с банковской системой и надзорными органами.

Юрист предполагает, что в итоге на рынке останется 5–10 официально одобренных площадок, которые будут работать под контролем Центробанка и Росфинмониторинга.

📊 Главное

Обыски прошли из-за активизации проверок в конце года.