Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Интерфакс-Россия
54,3 тыс подписчиков

Дело о незаконном обналичивании 80 млн рублей расследуют во Владимирской области

4
1 мин
Владимир. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Двое мужчин, жители Москвы и Владимира, стали фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба УМВД по региону. По версии следствия, они проводили банковские операции со средствами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в сокрытии денег от государственного контроля. Средства размещались на подконтрольных расчетных счетах, с которых затем происходило обналичивание. "В целях реализации преступного плана фигуранты использовали электронные цифровые подписи, хранившиеся в оборудованном офисе, а также электронные платежные документы с ложными сведениями. За период с 2023 по 2025 год общая сумма обналиченных денежных средств составила около 80 млн рублей, а полученный преступный доход - около 9,5 млн рублей", - говорится в сообщении. Противоправная деятельность фигурантов задокументирована сотрудниками регионального УФСБ. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде под

Владимир. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Двое мужчин, жители Москвы и Владимира, стали фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, они проводили банковские операции со средствами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в сокрытии денег от государственного контроля. Средства размещались на подконтрольных расчетных счетах, с которых затем происходило обналичивание.

"В целях реализации преступного плана фигуранты использовали электронные цифровые подписи, хранившиеся в оборудованном офисе, а также электронные платежные документы с ложными сведениями. За период с 2023 по 2025 год общая сумма обналиченных денежных средств составила около 80 млн рублей, а полученный преступный доход - около 9,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Противоправная деятельность фигурантов задокументирована сотрудниками регионального УФСБ.

В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, на их имущество наложен арест.

Дело расследуется по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!

Читайте также на Interfax-Russia.Ru:

События регионов
8,66 млн интересуются