В преступную схему бывшего владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина втянули около 700 компаний. Об этом сообщило РИА «Новости».
В материалах дела говорится, что сложность расследования уголовного дела обусловлена необходимостью исследования финансовой деятельности как минимум 700 коммерческих организаций за несколько лет.
Следователи проанализируют кадровую, банковскую и бухгалтерскую документацию, а также движение средств по счетам, отметил источник агентства. Оперативные мероприятия проходят в ряде регионов, к делу привлекают специалистов в области компьютерной техники и бухгалтерского учета.
Хотину в рамках нового дела предъявили обвинение по статьям «Создание преступного сообщества» и «Мошенничество в особо крупном размере».
На данный момент экс-владелец «Югры» отбывает тюремный срок по делу о растрате. Правоохранители выяснили, что он оформлял фиктивные кредиты на себя и подельников в собственном банке и не возвращал средства.
Автор: Максим Зинкин