Прокуратура продлила арест Алексея Хотина, бывшего владельца банка "Югра", обвиняемого в создании преступного сообщества и присвоении почти 60 млрд рублей. В деле фигурируют высокопоставленные менеджеры "Русь-ойл". Расследование охватывает 700 компаний.
Прокуратура обратилась с ходатайством о продлении содержания под стражей бывшего собственника банка "Югра", который обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупных размерах. Причиной стала сложность производства по уголовному делу, необходимость анализа деятельности 700 юридических лиц. Эти факты изложены в судебном документе, который изучило агентство ТАСС.
"Учитывая, что расследование уголовного дела связано с особыми сложностями межрегионального характера преступлений, которые совершены в условиях неочевидности, вызывает необходимость проведения трудоемких и продолжительных судебных экспертиз, с задействованием специалистов в бухгалтерском учете и компьютерной технике, а также необходимость изучения финансово-хозяйственной активности не менее 700 компаний, вовлеченных в незаконную схему за несколько лет, с анализом их бухгалтерской, банковской, кадровой и иной документации, а также движения денежных средств по счетам кредитных учреждений", - говорится в документе.
Согласно сведениям собеседника агентства в правоохранительных органах, Алексей Хотин, среди прочих обвиняется в хищении около 60 миллиардов рублей из нефтепродуктов. Помимо него, в деле фигурируют:
- заместитель коммерческого директора "Русь-ойл" Александр Филинков, находившийся фактически у руля холдинга,
- замдиректора по финансам компании "Дульсима" Александр Андрианов,
- исполнительный директор ООО "Юганскнефтегазгеофизика" Андрей Потапов,
- заместители генерального директора ООО "Юкатекс-Югра" Алексей Егоров и Сергей Серых.
По версии следствия, топ-менеджеры "Русь-ойл", подконтрольной Хотину, вывезли за границу около 1,5 млн тонн арестованной нефти и присвоили денежные средства на сумму почти 60 млрд рублей. Уголовные материалы насчитывают 131 том, и их изучение продолжается обвиняемыми и их защитниками. Мещанский суд Москвы продлил содержание Алексея Хотина до 9 декабря в СИЗО. Московский городской суд утвердил это решение.
Источник Царьград: https://tsargrad.tv/novost/sud-ostavil-hotina-pod-strazhej-v-dele-o-hishhenii-60-mlrd-rublej_1395382