Следственное управление СК России по Ивановской области завершило расследование и направило в суд уголовное дело в отношении шести участников преступного сообщества. По версии следствия, они занимались организацией незаконной банковской деятельности.
Из нового в деле отметим следующее. Раскрыты масштабы работы следователей. По уголовному делу был проведен беспрецедентный объем следственных действий: допрошены свыше 250 человек, проведено более 50 обысков и 20 судебных экспертиз. Для обеспечения исполнения приговора на имущество всех фигурантов наложен арест на общую сумму более 163 миллионов рублей. Объем материалов уголовного дела составил более 450 томов.
Отмечается, что преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области. Следствие считает, что по делу собрана достаточная доказательственная база для рассмотрения его в суде по существу.
При этом уголовное дело в отношении еще 11 участников преступного сообщества продолжает расследоваться.
Напомним, обвиняемым вменяют создание преступного сообщества и незаконное обналичивание денег через счета подконтрольных фирм. По данным следствия, с 2022 по 2023 год через фиктивные компании было проведено более 500 миллионов рублей, а доход группы составил свыше 57 миллионов рублей. Также в деле есть эпизод со взяткой налоговому инспектору на сумму 570 тысяч рублей.