Приняли пачку челиков, которые штамповали банковские карты на мёртвых душ.
Схема была простая, но жирная: темщики заносили взятки своим людям в Альфа-банке и Т-банке, чтобы те закрывали глаза на верификацию. В итоге карты спокойно выпускались на левые паспорта.
Как это работало:
— брали симку на какого-нибудь Петровича;
— подавали заявку в банк;
— дроп с фейковыми доками встречался с курьером и получал пластик;
— кроты в банке подтверждали выдачу, даже если данные в базах не сходились.
Такой конвейер позволил открыть счета в отделениях Питера, Северодвинска, а также в Омской, Вологодской, Смоленской и Костромской областях. Дебетухи потом шли в дело — через них принимали и обналичивали грязные деньги от колл-центров и всяких скам-команд.
Суд, кстати, отнёсся максимально лайтово — всем дали по два года колонии общего режима....
Подробнее: https://hard-tm.su/threads/119416/
