По данным правоохранителей, фигурант дела выполнял роль посредника в мошеннической схеме.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, в Волжском задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя, который осуществлял неправомерный оборот средств платежей для использования в преступной деятельности.
Сообщники задержанного совершали массовый обзвон граждан и под различными предлогами убеждали их переводить деньги на «безопасные» счета. Волжанин, в свою очередь, курировал деятельность подельников. Они открывали счета в различных банках, через которые и проходили транзакции средств, полученных мошенническим путем.
Мужчина подбирал нужных людей среди знакомых и через объявления в мессенджере. Затем они передавали задержанному в управление открытые на них счета. В дальнейшем волжанин контролировал поступление денег на счет, обналичивал и переводил средства сообщникам. При этом забирал себе процент.
Через подконтрольные дропперу счета прошло более 10 млн рублей, полученных преступным путем.
Дома у задержанного стражи порядка изъяли мобильные телефоны, системный блок, 25 банковских карт и 25 сим-карт.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело на основании ч. 5 ст. 187 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Расследование дела продолжается.