Высокий суд Сингапура отклонил требования иностранных ликвидаторов о возбуждении судебных исков против Standard Chartered и BSI Bank. Речь идёт о транзакциях, предположительно связанных с малайзийским инвестиционным фондом 1MDB. В решении суда, обнародованном на прошлой неделе, отмечено, что истцы лишаются возможности лёгкого доступа к правовой защите в отношении спорных операций.
Представитель Standard Chartered заявил о поддержке вердикта суда. Согласно материалам дела, ликвидаторы обвиняли британский банк в проведении более 100 внутренних переводов в период с 2009 по 2013 год, что, по их мнению, способствовало сокрытию движения похищенных средств. Общая сумма ущерба оценивается в $2.7 млрд, включая потери государственных средств Сингапура.
Скандал вокруг фонда 1MDB, где объём хищений превысил $4 млрд, привёл к громким международным расследованиям. Ранее власти Сингапура оштрафовали Standard Chartered на 5.2 млн сингапурских долларов за нарушения антиотмывочного законодательства, а местное подразделение BSI Bank было закрыто в 2016 году из-за недостаточного контроля за подозрительными операциями.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/12183