Бизнесмен не признает вину в мошенничстве и других преступлениях
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Владелец крупнейшей сети бизнес-отелей "Мартон" Андрей Марченко отверг все обвинения, предъявленные ему в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом ТАСС сообщил один из защитников фигуранта уголовного дела.
"Вину в совершении инкриминированных нашему подзащитному преступлений не признает и отвергает причастность к их совершению. На допросе Марченко заявил следствию, что в действительности хотел отойти от личного управления операционной деятельностью гостиниц, но при этом оставить за собой право контролировать сохранность имущества, так как некоторых подчиненных он был вынужден увольнять из-за их нечистоплотности", - сказал собеседник агентства.
Марченко - бывший компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, которого в Генпрокуратуре считают фактически совладельцем этой сети отелей. Отельеру предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).
Вместе с тем другой адвокат обвиняемого Иван Дворовенко заявил ТАСС, что большая часть имущества, в том числе находящаяся под арестом из-за антикоррупционного иска, фактически принадлежит банкам, так как на строительство новых объектов Марченко брал в учреждениях кредиты, поэтапно погашая их. "Андрей Марченко категорически не согласен с предъявленными обвинениями и может ответить за каждый кирпич, каждый построенный объект недвижимости, который когда-либо был приобретен бизнесменом, - рассказал защитник. - И мы можем подтвердить каждую сделку, так как на самом деле очень много судебных решений выносились не в его пользу, что опровергает доводы следствия о давлении на правосудие или обогащение вследствие якобы совершенных им преступлений".
Кроме того, адвокат подчеркнул в беседе с ТАСС, что Марченко давно не поддерживает деловые связи с Момотовым, "с которым они давно решили все дела".
О фигурантах, деле и отелях
В рамках расследования уголовного дела в отношении бизнесмена были допрошены и арестованы его доверенное лицо Ольга Тимофеенко, а также его сын Иван Марченко, на которого он оформил все документы на объекты недвижимости своего гостиничного бизнеса. Следствие считает, что по указанию отельера Тимофеенко руководила всеми финансовыми операциями, связанными с его гостиничным бизнесом. Также правоохранители настаивают, что даже после передачи бизнеса сыну Марченко неофициально продолжил фактическое управление компанией. Все фигуранты уголовного дела содержатся в СИЗО Краснодара.
По данным следствия, отельер Марченко организовал формальное дробление своего гостиничного бизнеса и умышленно занижал налоговую базу для исчисления налогов, а также переводил скрытые от налоговой денежные средства, используя фиктивные ИП своих близких родственников и знакомых, на подконтрольные ему банковские счета под видом арендной платы. Установлено, что Марченко в соучастии с Тимофеенко использовали судебный механизм и путем обмана незаконно похитили бюджетные средства администрации Краснодара в размере более 100 млн рублей. Путем уменьшения размера кадастровой стоимости двух земельных участков, на которых в центре Краснодара в 2019 году была построена одна из гостиниц семьи Марченко, отельер с сыном инициировал фиктивный судебный спор с целью обхода установленной процедуры выкупа участков на выгодных им условиях, говорится в материалах уголовного дела.