В Дагестане расследуется уголовное дело о махинациях при строительстве школы в селе Новосаситли. Следователи выявили новые факты в отношении заместителя директора строительной компании.
По данным следствия, обвиняемая подозревается в легализации более 221 миллиона рублей, полученных преступным путем. Эти средства были переведены на счета других юридических лиц по различным основаниям, не связанным со строительством объекта.
Кроме того, она подозревается в неправомерном обороте средств платежей. Следователи установили, что было изготовлено фиктивное платежное поручение на сумму 550 тысяч рублей, якобы предназначенное для выплаты под отчет физическому лицу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных республиканским УФСБ, ГУ МВД по СКФО и ФСБ России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы.
Фото: СК РФ