❗️В отношении зам.гендиректра ООО "Баварский дом" Патимат Гамидовой возбуждено очередное уголовное дело

❗️В отношении зам.гендиректра ООО "Баварский дом" Патимат Гамидовой возбуждено очередное уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Напомним, что Патимат Гамидова была задержана по обвинению в мошенничестве при строительстве школы в с. Ново-Саситли Хасавюртовского района и помещена под стражу.

Следствие считает, что она, вместе с коллегами, обманным путём похитила 248 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на строительство (в рамках Нацпроекта) сельской школы.

В ходе расследования следователи установили дополнительные эпизоды преступной деятельности Гамидовой. Они считают, что в её деяниях имеются признаки не только мошенничества, но и других преступлений:

— легализация денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и

— неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

"Обвиняемая, при приобретении преступным путем денежных средств в сумме более 221 млн рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, совершила финансовые операции, не связанные со строительством объекта, перечислив их на счета иных юридических лиц по различным основаниям, тем самым легализовав денежные средства на вышеуказанную сумму.

Она же изготовила платежное поручение для неправомерного перевода похищенных денежных средств в сумме 550 тыс. рублей, необоснованно отразив в нем несоответствующие действительности сведения о перечислении денежных средств в качестве выплаты под отчет физическому лицу",

— сообщает следствие.

Это дополнительное уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных центральным аппаратом ФСБ, ГУ МВД по СКФО, а также республиканским УФСБ РФ.

Подписаться на "Черновик" 2.0 |

Обратная связь: @chernovik_1_bot