🇹🇷 В Турции усиливают контроль над криптой

🇹🇷 В Турции усиливают контроль над криптой.

Правительство страны готовит законопроект, который даст MASAK (финансовый надзор) право замораживать банковские и криптосчета в рамках борьбы с отмыванием денег.

Ключевые моменты:

➤ MASAK сможет закрывать счета, устанавливать лимиты и блокировать кошельки, связанные с преступной активностью.

➤ Основная цель – остановить рост «арендованных счетов», которые преступники используют для незаконного гемблинга и мошенничества.

➤ Законопроект согласован с рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

➤ Параллельно Минфин готовит правила для криптобирж: KYC+AML по источникам средств и лимиты на стейблкоины.

➤ Уже летом CMB (Совет по рынку капитала Турции) заблокировал доступ к ряду «несанкционированных» платформ, включая PancakeSwap.

Ранее:

- ужесточение правил

- регламент AML

Crypto Headlines