Почему подтверждение легальности капитала решает всё при получении ВНЖ или гражданства
Даже если на вашем счету есть нужная сумма для участия в инвестиционной программе, этого недостаточно. Главный вопрос, который задаёт каждое государство: откуда эти деньги?
Именно поэтому проверка источника капитала (Due Diligence) становится ключевым этапом. Без неё ни один паспорт или ВНЖ вы не получите. В этой статье мы разберём, что проверяют, какие документы нужны и как избежать ошибок.
Что такое Due Diligence и зачем он нужен
Due Diligence — это комплексная проверка инвестора перед тем, как страна одобрит его заявку.
- Проверяют не только капитал, но и репутацию заявителя.
- Изучают происхождение средств: налоги, сделки, историю бизнеса.
- Проводят поиск судебных дел, санкций, негативных упоминаний в СМИ.
Итог проверки решает всё: либо вашу заявку одобрят, либо навсегда закроют путь в программу.
Какие документы нужно подготовить заранее
Чтобы пройти проверку без лишних задержек, пакет документов должен быть максимально прозрачным. Обычно требуют:
- Налоговые декларации за последние годы;
- Договоры и контракты (продажа бизнеса, недвижимости, дивиденды);
- Выписки со счетов;
- Финансовую отчётность компаний;
- Свидетельства о наследстве или дарении.
📌 Важно: некоторые документы действуют всего 3 месяца. Если подготовить «скелет досье» заранее, юристы смогут быстро адаптировать его под конкретную страну.
Типичные ошибки клиентов
Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда деньги есть, но процесс стопорится. Почему?
- Начинают с выбора страны, не зная её требований.
- Думают, что достаточно показать деньги на счёте.
- Собирают справки в последний момент — и теряют сроки.
- Выбирают программу «по бюджету», а не по возможностям своих документов.
Итог — задержки, дополнительные расходы или отказ.
Почему мы начинаем с аудита бумаг
В GARANT IN мы всегда идём от клиента, а не от страны. Сначала проводим аудит документов:
- проверяем готовность пакета;
- выявляем возможные риски;
- помогаем закрыть пробелы заранее.
А уже потом предлагаем программу, где есть реальный шанс на одобрение. Это экономит время и деньги.
Получение ВНЖ или гражданства — это не вопрос «купить», а вопрос доказать. Подтверждение легальности капитала — ключевой этап, без которого программа просто не сработает.
📩 Напишите нам, если хотите понять, готовы ли вы к подаче уже сегодня. Мы проведём аудит ваших документов и предложим решение, которое реально сработает - https://garantin.com/ru