В ходе обысков в деловом центре Москва-Сити полиция на протяжении трех недель изымает оборудование и крупные суммы валюты у криптообменников.
Как сообщает издание «База», поводом для масштабной операции послужили подозрения в незаконном выводе средств за рубеж, в частности, в Дубай. По предварительной информации, к схеме могут быть причастны некоторые чиновники.
Основное внимание силовиков сосредоточено на криптообменных сервисах Rapira и Mosca. В ходе одного из рейдов недельной давности был изъят крупный кэш: свыше 10 миллионов $ США, 100 миллионов₽ и 200 тысяч €. На текущий момент эти активы арестованы. Проверки также затронули ряд обменников, работающих по китайским схемам.
Действия правоохранительных органов пока осуществляются в рамках процессуальной проверки, уголовное дело еще не возбуждено. Сотрудники спецслужб перемещаются по этажам Москва-Сити со списками контактов, которые помогают им получить доступ к обменным пунктам. Адвокаты владельцев бизнеса из бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры» воздерживаются от каких-либо комментариев.
Криптовалюта, являясь лишь цифровой имитацией, не обеспечена ни физическими активами, ни результатами интеллектуального труда. Это создает широкие возможности для незаконных финансовых операций, увода капитала из страны и подрыва экономической стабильности.