⛓️ 116 задержанных
Министр внутренних дел Турции Арли Ерликайя объявил о разоблачении организованной преступной группы, которая путём сговора при продаже недвижимости обеспечивала получение иностранцами турецкого гражданства. В ходе управляемой из Стамбула операции, проведённой одновременно в 19 провинциях, по обвинениям в создании и членстве в преступной организации, незаконной миграции, отмывании доходов, полученных преступных путём, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и подделке документов было задержано 116 человек. Всего ордер на арест был выдан в отношении 131 подозреваемого, в том числе 1 главаря банды, 2 её менеджеров, 46 членов и 82 экспертов по недвижимости.
🗃️ Поддельные экспертные заключения
В рамках расследования, проводимого под координацией Главной прокуратуры Стамбула, было установлено, что иностранцы получали гражданство на основании поддельных экспертных заключений, касающихся стоимости недвижимого имущества, для изготовления которых банда находилась в сговоре как минимум с 10 экспертными компаниями. Материалами следствия подтверждается, что из 459 фактов обращения за составлением отчёта об оценке в указанные организации, надлежащим образом документ был оформлен только в шести случаях.
В отношении одного из экспертов было установлено, что он связан сразу с 175 противоправными инцидентами.
Помимо этого организованная преступная группа осуществляла фиктивные денежные переводы, не обеспечивая фактического поступления в страну валюты в объёме, достаточном для получения турецкого гражданства, как это предусмотрено законом. Также в обмен на материальное вознаграждение совершались фиктивные сделки купли-продажи. По завершении юридических процедур, связанных с оформлением гражданства, организация возвращала фиктивно проданную недвижимость первоначальному владельцу или лицам, близким к организации. Для обеспечении гарантии возврата имущества иностранцев заставляли подписывать долговые расписки.
📢 Реклама в соцсетях
Следствие установило, что банда находила потенциальных "клиентов" через социальные сети, где были размещены рекламные баннеры под заголовком "Стань гражданином, не покупая дом". Стоимость услуг по незаконному оформлению гражданства была установлена в 50 тысяч долларов. В ходе расследования установлен 451 факт обращения к членам данной преступной структуры, по результатам которых обеспечено получение турецкого гражданства 1198 иностранцу (с учётом членов семей соискателей). Большую часть из них составляют граждане Ирана и Афганистана.
🔐 Активы арестованы
Советом по расследованию финансовых преступлений по запросу прокуратуры, были отслежены денежные потоки членов организованной преступной группы, в результате чего полученные бандой доходы от преступной деятельности оценены в 181 миллион 200 тысяч долларов.
На период расследования на активы преступной группы, в числе которых 5 акционерных обществ, 1240 жилых помещений, 47 автомобилей, 65 земельных участков и банковские счета подозреваемых арестованы.
⚖️ По закону
Турецкое законодательство предусматривает возможность приобретения турецкого гражданства на основании факта владения недвижимостью, стоимость которой составляет не менее 400 тысяч долларов. Объектом для инвестиций в целях натурализации может являться как жилое помещение, так и коммерческая площадь, при условии, что ранее данные объекты не были использованы другим лицом для получения гражданства. Обязательным условием также является невозможность отчуждения объекта недвижимости в течение последующих трёх лет.