В деловом центре «Москва-Сити» уже три недели проходят рейды силовиков, которые расследуют дела о незаконном выводе денег за границу через криптообменники, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, особенно пристальное внимание приковано к сервисам по обмену криптовалюты Rapira и Mosca.
В публикации отмечается, что неделю назад в одном из таких пунктов обмена были изъяты внушительные суммы денег — $10 млн (836 млн рублей), 100 млн рублей и €200 тысяч (19,5 млн рублей). Еще часть денег «заморожена» в нескольких китайских обменниках, пишет канал.
До этого стало известно, что в индийской тюрьме скончался администратор криптовалютной биржи Garantex Алексей Бещеков. Его смерть подтвердил основатель биржи Сергей Менделеев. По данным Минюста США, Бещеков был главным техническим администратором Garantex и отвечал в том числе за проверку и одобрение транзакций.
Ранее сообщалось, что семья президента США Дональда Трампа заработала около $5 млрд (403 млрд рублей) на криптовалюте WLFI, запущенной платформой World Liberty Financial в октябре 2024 года. Токен стал крупнейшим активом в их портфеле, обогнав доходы от недвижимости.