Дропперы используют нотариальные доверенности для открытия банковских счетов
Краснодар, 26 сентября – Юг Times. Дропперы – лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных средств – начали применять новую схему с нотариальными доверенностями для открытия счетов в банках. Об этом сообщила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, передает ТАСС.
– Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например, доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно открывать счета и получать банковские карточки. Все это понятно. Цель – транзит, и в конечном счете – обналичивание, – сказала она.
Росфинмониторинг зафиксировал рост объемов таких операций, которые уже составляют около 10 млрд рублей. При этом Галина Бобрышева подчеркнула, что средняя сумма одной дропперской операции снижается, а банки становятся более эффективными в выявлении подобных схем.
Также заместитель директора Росфинмониторинга указала на тенденцию вовлечения молодежи от 14 лет в дропперские схемы.
– Мы понимаем, что на нас ложится большая ответственность по персонализированному подходу к этой категории (лиц). Потому что один неверный шаг или комплекс неверных шагов может привести к тому, что мы закроем возможности доступа к легальной финансовой системе. Конечно, эта категория молодежи потянется за заработком в теневой, а еще хуже – в криминальный сектор, – добавила она.