В ответ на пост
Оганес Шанкоян через «Аквариум» предположительно вывел из России почти миллиард рублей
Обещанные подробности про обыски, изъятия документов, беседы и прочие оперативные мероприятия, проведённые больше недели назад в компаниях и у должностных лиц, связанных с Оганесом Шанкояном. Никак не буду комментировать всевозможные фантазии на счёт найденного миллиарда наличными и работы московских силовиков – у меня нет и сотой доли уверенности ни по одному из пунктов. А поскольку siloviki побывали по многим адресам, включая домашние, потребовалось чуть больше времени, чтобы собрать все факты в один материал.
И вот что есть.
Некоторое время назад в поле зрения таможенников (ФТС) попались необычные переводы денежных средств, регулярно происходившие от компании «Аквариум» в одну из фирм, зарегистрированной в Киргизии. При проведении камеральной проверки таможенники обнаружили, что переводы имели сомнительное документальное подтверждение. То есть, деньги переводились за границу по фиктивным договорам без достаточных на то оснований. Всего было сделано несколько переводов на сумму около ОДНОГО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ. Разумеется, таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода предположительно бюджетных средств за границу. И уже в рамках этого уголовного дела и были проведены обыски не только по конторам Оганеса Шанкояна и министерствам, но и по ряду адресов проживания высокопоставленных работников.
Как следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка «Аквариума» за 2024 год выросла на 29% и превысила 2,7 млрд рублей, при этом сумм по прямым госзакупкам у компании было не много. Вполне вероятно, что все средства, получаемые группой компаний Оганеса Шакнояна от госконтрактов аккумулировались в «Аквариуме», а далее – выводились из страны.
Напомню, что согласно действующему законодательству учредитель формально не несёт ответственность за действия «единоличного исполнительного органа», и возможно поэтому в Мурманске периодически встречают г-на Шанкояна (или, человека похожего на него). Директором же «Аквариума» до 16 апреля 2025 года являлся Владимир Яцишин, позже его сменил сын Ашота Татевосяна Генри.
Тут и федеральный минфин не подкачал – выкатил иск к «Аквариуму» на 990 млн. И не просто выкатил – в качестве обеспечительных мер (по иску областной прокуратуры, кстати) арбитражем уже наложено обременение на имущество и денежные средства не только ООО, но и на целый ряд физлиц, о которых сказано выше. То есть, арбитраж, по сути, закрепил факты, которые обнаружили таможенники – деньги ушли, а вот с техникой – «вопросики». Хотя бы потому, что она, а судя по сообщениям коллег – это спецтехника западного производства, купленная в обход санкций, не стоит на учёте ни в ГАИ, ни в областном военкомате, как того требуют законы РФ. По крайней мере не вся («АО» ждёт ответ из ведомства).
По данным «АО», в настоящее время уголовное дело всё ещё может находиться в таможне. Мои собеседники полагают, что по сроку оно вероятнее всего будет передано в полицию для дальнейшего расследования. Не исключено и то, что дело обрастёт новыми эпизодами.
